Planes de Prevención Penal
Diseño e implantación de modelos de cumplimiento penal para la prevención de delitos corporativos.
Qué incluye el plan de prevención penal
Desde la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre o beneficio. Un modelo de prevención penal bien diseñado e implantado es la principal garantía frente a esa responsabilidad.
- —Análisis de los riesgos penales de la organización por actividad y sector
- —Diseño del mapa de riesgos penales con valoración de probabilidad e impacto
- —Elaboración del modelo de prevención penal conforme al Código Penal
- —Definición de controles y medidas de mitigación para cada riesgo identificado
- —Diseño o revisión del código ético y código de conducta corporativo
- —Implantación del canal de denuncias como medida de compliance
- —Formación del órgano de cumplimiento y los responsables de área
- —Actualización del modelo ante cambios normativos o en la actividad
Cómo diseñamos e implantamos el modelo
01
Análisis de riesgos penales
Identificamos los delitos que podrían cometerse en el contexto de la actividad, valoramos su probabilidad e impacto y priorizamos los que requieren control inmediato.
02
Diseño del modelo
Elaboramos el documento del modelo de prevención penal, los controles asociados y los procedimientos de detección y respuesta ante incidentes de compliance.
03
Implantación y formación
Acompañamos la implantación real: formamos al órgano de cumplimiento, al comité de dirección y a los responsables de área con mayor exposición.
300+
Empresas asesoradas
1.000+
Proyectos completados
25+
Años de experiencia
Otros servicios de asesoría
Asesoría integral de Seguridad
Acompañamiento continuo en la gestión de la seguridad corporativa, adaptado a la realidad y necesidades de cada organización.
Ver servicio→Protección contra actos antisociales
Análisis y gestión del riesgo ante fraude interno, estafas, bajas laborales irregulares y pérdida desconocida.
Ver servicio→Investigación y Corrección de Actos Antisociales
Investigación, documentación y respuesta estructurada ante incidentes de comportamiento antisocial en la organización.
Ver servicio→¿Su empresa tiene un modelo de prevención penal vigente?
Muchas empresas tienen documentos de compliance penal redactados por terceros que nadie ha leído y que no están implantados. Un modelo que solo existe en papel no protege a la persona jurídica ni a sus administradores. El nuestro se implanta y se mantiene activo.